Консалтинг в сфере инвестиций, страхования, кредитования, краудфайдинга, проектного финансирования, размещения IPO и облигационных займов. Due Diligence сделок и проектов.Защита прав и интересов инвесторов и потребителей финансовых продуктов и услуг.

Due Diligence сделок

  1. Всех видов сделок с движимым и недвижимым имуществом
  2. Кредитных договоров, договоров займов и микрозаймов
  3. Страховых продуктов и услуг (правил и условий договоров)
  4. Сделок в сфере краудфайдинга и инвестиций в бизнес
  5. Привлечения проектного финансирования через биржу
  6. Вложений в ценные бумаги и структурные продукты
  7. Инвестиций в объекты недвижимости и строительство

Основные направления Due Diligence финансовых сделок

  • Оценка юридической чистоты сделки и уровня ее финансовой безопасности для заказчика
  • Выявление «скрытых финансовых угроз» и (или) «подводных камней» в договорах страхования и инвестирования
  • Анализ соответствия фактических условий сделки и (или) положений договора интересам заказчика
  • Проверка условий сделки на предмет соответствия нормативным правовым актам РФ, регулирующим данную сферу,
  • Оценка деловой репутации, надежности и добросовестности контрагента
  • Проверка данных контрагента по информационно-справочным системам, анализ финансовой и налоговой отчетности
  • Подготовка запросов относительно контрагента в соответствующие контролирующие органы (ФНС, СРО, ФАС, Банк России и т.д.)
  • Проверка правоустанавливающих документов по сделке
  • Оценка финансовой и инвестиционной привлекательности сделки и проекта
  • Выявление потенциальных рисков сделки (финансовых, налоговых, репутационных и т.д.)
  • Финансово-правовая экспертиза инструментов и объектов инвестирования (ценных бумаг, недвижимости и строительства)

Оценка проектов

  • Финансово-правовая экспертиза бизнес-планов, ТЭО
  • Оценка эффективности и рентабельности проектов
  • Анализ финансовых моделей и рынков сбыта
  • Выявление и оценка проектных рисков
  • Проверка деловой репутации инициатора проекта
Подробнее⇒

 

Консалтинг в сфере финансовых рынков

Информационные услуги 

  • Проведение исследования финансового рынка, изучение предложений финансовых и инвестиционных продуктов и услуг, составление подробных паспортов банковских, страховых, пенсионных, инвестиционных продуктов и услуг
  • Инвестиционная и финансовая аналитика (детализация по запросу), организация сбора, обработки и анализа информации о состоянии и перспективах финансовых рынков, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по страховым и банковским продуктам и услугам
  • Мониторинг существующих страховых, инвестиционных и кредитных программ

Консультационные услуги 

  • Разъяснение сути финансовых и инвестиционных продуктов и услуг, инструментов рынка ценных бумаг, толкование их юридических и экономических характеристик
  • Консультирование по вопросам заключения соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг и проведения сделок с ценными бумагами на бирже, в том числе по регистрации и открытию брокерских счетов, оформлению дилерских и (или) депозитарных операций с ценными бумагами;
  • Подготовка информации о финансовой организации (по запросу), ее надежности и добросовестности
  • Разъяснение условий договора, положений соответствующих регламентных документов финансовых организаций и (или) норм законодательства, касающихся поставленного вопроса
  • Консультирование по вопросам оформления документов на выдачу кредитов, микрозаймов, лизинга, проектного финансирования, финансово-правовая экспертиза сделок
  • Профессиональное сопровождение размещения облигационных займов и IPO, взаимодействие с корпорацией МСП, биржей ММВБ, участниками финансового рынка и Центральным Банком РФ
  • Консультирование по вопросам страхования, выявление «подводных камней» в договорах и правилах страхования

Due Diligence финансовых сделок 

  • Оценка юридической чистоты сделки и уровня ее финансовой безопасности для заказчика
  • Выявление «скрытых финансовых угроз» и (или) «подводных камней» в договорах страхования и инвестирования
  • Анализ соответствия фактических условий сделки и (или) положений договора интересам заказчика
  • Проверка условий сделки на предмет соответствия нормативным правовым актам РФ, регулирующим данную сферу,
  • Оценка деловой репутации, надежности и добросовестности контрагента
  • Проверка данных контрагента по информационно-справочным системам, анализ финансовой и налоговой отчетности
  • Подготовка запросов относительно контрагента в соответствующие контролирующие органы (ФНС, СРО, ФАС, Банк России и т.д.)
  • Проверка правоустанавливающих документов по сделке
  • Оценка финансовой и инвестиционной привлекательности сделки и проекта
  • Выявление потенциальных рисков сделки (финансовых, налоговых, репутационных и т.д.)
  • Финансово-правовая экспертиза инструментов и объектов инвестирования (ценных бумаг, недвижимости и строительства)

Специализированные услуги финансовым организациям

  • Защита прав профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев, инвестиционных и управляющих компаний, кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций
  • Представление интересов участников финансового рынка при взаимодействии с ЦБ РФ и СРО НФО
  • Подготовка пакета документов для регистрации и лицензирования, взаимодействие с ЦБ РФ и СРО НФО, сопровождение процесса лицензирования
  • Профессиональная помощь при прохождении камеральных и выездных проверок ФНС, ЦБ РФ и СРО НФО
  • Правовая экспертиза документов, анализ соответствия правил и регламентов НФО требованиям действующего законодательства, оценка рисков административных  взысканий

Защита прав и интересов потребителей финансовых продуктов и услуг

  • страхователей и застрахованных лиц,
  • инвесторов,
  • заемщиков,
  • клиентов банков по 115-ФЗ