Основные направления Due Diligence финансовых сделок

• Оценка юридической чистоты сделки и уровня ее финансовой безопасности для заказчика
• Выявление «скрытых финансовых угроз» и (или) «подводных камней» в договорах страхования и инвестирования
• Анализ соответствия фактических условий сделки и (или) положений договора интересам заказчика
• Проверка условий сделки на предмет соответствия нормативным правовым актам РФ, регулирующим данную сферу,
• Оценка деловой репутации, надежности и добросовестности контрагента
• Проверка данных контрагента по информационно-справочным системам, анализ финансовой и налоговой отчетности
• Подготовка запросов относительно контрагента в соответствующие контролирующие органы (ФНС, СРО, ФАС, Банк России и т.д.)
• Проверка правоустанавливающих документов по сделке
• Оценка финансовой и инвестиционной привлекательности сделки и проекта
• Выявление потенциальных рисков сделки (финансовых, налоговых, репутационных и т.д.)
• Финансово-правовая экспертиза инструментов и объектов инвестирования (ценных бумаг, недвижимости и строительства)

Консалтинг в сфере финансовых рынков

Информационные услуги 

• Проведение исследования финансового рынка, изучение предложений финансовых и инвестиционных продуктов и услуг, составление подробных паспортов банковских, страховых, пенсионных, инвестиционных продуктов и услуг
• Инвестиционная и финансовая аналитика (детализация по запросу), организация сбора, обработки и анализа информации о состоянии и перспективах финансовых рынков, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по страховым и банковским продуктам и услугам
• Мониторинг существующих страховых, инвестиционных и кредитных программ

Консультационные услуги 

• Разъяснение сути финансовых и инвестиционных продуктов и услуг, инструментов рынка ценных бумаг, толкование их юридических и экономических характеристик
• Консультирование по вопросам заключения соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг и проведения сделок с ценными бумагами на бирже, в том числе по регистрации и открытию брокерских счетов, оформлению дилерских и (или) депозитарных операций с ценными бумагами;
• Подготовка информации о финансовой организации (по запросу), ее надежности и добросовестности
• Разъяснение условий договора, положений соответствующих регламентных документов финансовых организаций и (или) норм законодательства, касающихся поставленного вопроса
• Консультирование по вопросам оформления документов на выдачу кредитов, микрозаймов, лизинга, проектного финансирования, финансово-правовая экспертиза сделок
• Профессиональное сопровождение размещения облигационных займов и IPO, взаимодействие с корпорацией МСП, биржей ММВБ, участниками финансового рынка и Центральным Банком РФ
• Консультирование по вопросам страхования, выявление «подводных камней» в договорах и правилах страхования

Due Diligence финансовых сделок 

• Оценка юридической чистоты сделки и уровня ее финансовой безопасности для заказчика
• Выявление «скрытых финансовых угроз» и (или) «подводных камней» в договорах страхования и инвестирования
• Анализ соответствия фактических условий сделки и (или) положений договора интересам заказчика
• Проверка условий сделки на предмет соответствия нормативным правовым актам РФ, регулирующим данную сферу,
• Оценка деловой репутации, надежности и добросовестности контрагента
• Проверка данных контрагента по информационно-справочным системам, анализ финансовой и налоговой отчетности
• Подготовка запросов относительно контрагента в соответствующие контролирующие органы (ФНС, СРО, ФАС, Банк России и т.д.)
• Проверка правоустанавливающих документов по сделке
• Оценка финансовой и инвестиционной привлекательности сделки и проекта
• Выявление потенциальных рисков сделки (финансовых, налоговых, репутационных и т.д.)
• Финансово-правовая экспертиза инструментов и объектов инвестирования (ценных бумаг, недвижимости и строительства)

Специализированные услуги финансовым организациям

• Защита прав профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев, инвестиционных и управляющих компаний, кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций
• Представление интересов участников финансового рынка при взаимодействии с ЦБ РФ и СРО НФО
• Подготовка пакета документов для регистрации и лицензирования, взаимодействие с ЦБ РФ и СРО НФО, сопровождение процесса лицензирования
• Профессиональная помощь при прохождении камеральных и выездных проверок ФНС, ЦБ РФ и СРО НФО
• Правовая экспертиза документов, анализ соответствия правил и регламентов НФО требованиям действующего законодательства, оценка рисков административных  взысканий

Защита прав и интересов потребителей финансовых продуктов и услуг

• страхователей и застрахованных лиц,
• инвесторов,
• заемщиков,
• клиентов банков по 115-ФЗ